MBI公司涉嫌傳銷，被當地執法部門調查。重慶警方破獲MBI傳銷案。
2015年7月，重慶巫溪警方歷時7個月，行程數萬公裏，橫跨7省市，破獲了壹個以繳納入場費、招攬人頭、承諾高額獎金等無實際交易的形式，邀請數百人加入MBI遊戲金融公司的網絡傳銷案，12名犯罪嫌疑人被抓獲。10涉嫌組織、領導傳銷活動的主要犯罪嫌疑人已被無錫警方依法刑事拘留，2名犯罪嫌疑人被執行取保候審。相關案件正在進壹步調查中。
廣西警方破獲MBI傳銷案
兩名男子利用國外MBI虛擬貨幣管理公司，以購買虛擬貨幣、吸引人、承諾高額獎金等方式，在廣西桂林平樂縣從事網絡傳銷違法犯罪活動。2015年2月5日，15，平樂警方抓獲犯罪嫌疑人8名，繳獲涉案金額百萬余元。目前，兩名主要犯罪嫌疑人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，已被平樂警方刑事拘留。
泰國警方破獲MBI傳銷案
2016 16泰國報紙罕見地獲得消息報道，泰國司法部特別案件調查部門在南部宋卡省馬來西亞商人投資的MBI集團旗下壹家酒店查獲兩個行李箱的美元和人民幣現金，經清點總價值8300萬泰銖(約8290萬新臺幣)，按規定全部沒收。
馬來西亞商人投資的MBI集團已在泰國投資近20億泰銖，主要包括6家酒店、2個度假村和9個公寓，以及多個主題公園。泰國正在調查該團夥涉及的洗錢相關犯罪，懷疑與兩個月前壹名馬來西亞知名商人在宋卡省被謀殺有關，原因是他購買了幾塊土地。
臺灣警方破獲MBI傳銷案。
2016年8月媒體報道:近日，臺灣臺中警方破獲壹起跨境詐騙案，馬來西亞籍犯罪嫌疑人聲稱，只要投入100美元到5000美元購買MBI的“遊戲代幣”，就能獲得高達125%的年息，沒有任何損失。在過去的三年裏，這個團夥詐騙和吸引了超過6543.8億元新臺幣，約合2億元人民幣。
據檢方初步估計，這壹集團在過去三年間詐騙吸收超過新臺幣6543.8億元。至少已有數千名投資者上鉤，其中包括許多退休老人。偵查員在臺北、桃園、高雄等地同步搜索，查明涉案公司、嫌疑人住所為14，* * *查扣金融機構5家、賬戶10及大量現金。嫌疑人過著奢侈的生活。在其中壹名嫌犯的豪華別墅裏，警方搜出2.4億元新臺幣，以及各種名車名表。目前，警方已經逮捕了該詐騙集團的20名成員。
有多少人被從“大眾馬來”傳入中國的MBI和MFC傳銷騙了？_搜狐財經_ Sohu.com”