問題2:扣繳收入，虛列費用是什麽意思？截留收入是指符合收入確認條件，但不入賬或少入賬。比如妳賣了壹個東西，654.38+0萬元，但是妳沒有入賬或者入賬的金額少於654.38+0萬元。
虛列費用是尚未發生的費用(包括費用和資本化費用)。比如本來沒有發生，但是妳發現壹張65438+萬元的廣告發票，計入銷售費用。
問題三:98。什麽是套取、擠占、挪用、截留建設項目資金？[14]妳懷孕了嗎？釋放鈈有什麽意義？」?醫生是真男人嗎？
挪用建設項目資金是指將批準的概算以外的支出納入項目支出。或者建設資金與行政賬戶或者生產經營賬戶混在壹起，貨幣資金實際余額小於建設資金貨幣資金余額。
挪用建設項目資金，是指將項目資金用於已批準的項目、管理費用等其他方面或者借給他人(包括借給單位和個人)的行為。
截留建設項目資金是指應撥付給建設單位或施工單位的建設項目資金，未及時撥付，影響項目正常實施。
問題4:財政法規如何定義“截留財政專項資金”1？所謂攔截，是指扣留，即在辦理過程中的留置。留下本該送往外地的金錢、物資或人員。
2、截留的前提，應該是明知這筆錢應該去，但不按照有關規定去做。
按照妳說的，當然構成“截留財政專項資金”；但是，鎮財政所可以辯稱自己並不知情。因此，嚴格意義上，縣財政局應及時通知鎮財政所撥付更多資金，並要求其在壹定期限內歸還。如果鎮財政所拒絕，可以構成截留。按照現在的情況，鎮財政所是裝聾作啞，其實不太好假設它是知情的。如果用這個邏輯推理，縣財政局應該及時通知其退回！畢竟資金是縣局撥的，鎮財政所沒有義務對縣局多撥的資金負責！如果要追究責任，也是縣局的失職。
問題5:如何界定《財政條例》中的“截留財政專項資金”？項目竣工後決算比項目預算多11.5萬元的，財政局和鎮財政所沒有過錯，不存在截留專項資金的問題；如果項目決算比項目撥款少11.5萬元，財政局和鎮財政所都有過錯。鎮財政所在明知多撥了資金的情況下不向財政局報告情況，不及時支付多撥資金的行為可以定性為截留財政專項資金。
根據《財政違法行為處罰處分條例》第六條，國家機關及其工作人員有下列行為(截留、挪用財政資金；有違反規定使用或者騙取財政資金行為之壹的，責令改正，調整相關會計賬目，追回相關財政資金，限期退還違法所得。對單位給予警告或通報批評。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予記大過的處分；情節嚴重的，給予降級或者撤職處分；情節嚴重的，予以辭退、
問題6:匯款被扣為洗錢的錢。錢還能退嗎？最近，許多大銀行為了防止洗錢，取消了海外匯款業務。與華人關系密切的匯豐銀行和渣打銀行，最近因未能制止* * *、毒梟和伊朗的洗錢行為，被美國和紐約調查。洗錢是壹項聯邦重罪，在美國由許多部門負責，如司法部、聯邦調查局、國稅局和紐約州金融服務局。其中國稅局承擔主要責任。壹方面，國稅局調查涉及特定非法活動的金融交易；另壹方面，任何人故意隱瞞資金來源和所有權，只是簡單地將資金從壹個人轉移到另壹個人，都可能被視為洗錢。稅收是防止洗錢的基礎。偷稅漏稅的收入是違法的，隱瞞來源屬於洗錢，這是普通中國人應該註意的稅收含義。* * *洗錢集中在海外匯款和現金存款。在這方面，壹些中國人可能因為逃稅或無知而落入洗錢陷阱，並可能被罰款、沒收甚至監禁。歷史上美國最早的毒品洗錢犯罪調查在1920年代，因逃稅被起訴判刑。1970年，為了防止洗錢，國會通過了《銀行保密法》(BSA)。根據這項法律，財政部國家稅務局使用4789號表格、現金交易報告、4790號表格、國際現金或貨幣工具交易報告、TD F90-22.1號表格以及外國銀行和金融賬戶報告來監測洗錢活動。表格4789要求金融機構向IRS報告超過10000美元的現金存款和提款。表格4790要求國際旅客申報超過10000美元的現金進出海關。TD F90-22.1要求美國人申報超過10000美元的財政部海外金融資產。美國國稅局還要求其他公司使用8300表格報告超過65，438+00，000美元的現金交易。
問題7:如何處理非法吸收公眾存款罪中的中間人？妳好，業務員通常被認為是中間商，他們的處理方式是根據業績來決定的。
問題8:什麽是支票截留業務？是指持票人銀行收到客戶提交的紙質支票後，不會將支票交換給出票人銀行，而是使用支付密碼或圖像信息截取紙質支票，然後通過中國人民銀行小額支付系統或中國人民銀行全國支票圖像交換系統向出票人銀行發起借記業務(提示支付給出票人銀行)，出票人銀行根據借記業務指令中提供的支票信息、支付密碼和圖像信息對支票進行確認。目前，人民銀行推廣應用的支票截留業務分為兩類，壹類是基於全國支票影像交換系統的全國支票截留業務，另壹類是基於小額支付系統傳輸支票影像文件的省級支票截留業務，也可稱為壹般支票截留業務。
問題9:截留財政專戶違反預算法的規定是什麽？
第五十五條預算收入征收部門和單位必須依照法律、行政法規的規定，及時、足額征收申請的預算收入。不得違反法律、行政法規的規定，多征、預收或者減征、免征、緩征預算收入，不得截留、擠占、挪用預算收入。
第五十六條* * *的收入全部上繳國庫(以下簡稱國庫)，任何部門、單位和個人不得截留、擠占、挪用和拖欠。
第六十三條部門和單位應當加強預算收支管理，不得截留或者使用應當上繳的預算收入，不得擅自改變預算支出用途。
第九十三條各級* *和有關部門、單位有下列行為之壹的，責令改正，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予降級、撤職、開除的處分:
(壹)未將全部* * *收入和支出列入預算或者虛報收入和支出的；
(二)違反法律、行政法規的規定，多征、早征或者減征、免征、緩征征兵預算收入的；
(三)截留、擠占、挪用、拖欠應當上繳國庫的預算收入的；
(四)違反本法規定，改變預算支出用途的；
(五)擅自改變上級專項轉移支付資金用途的；
(六)違反本法規定撥付預算支出資金，違反本法規定辦理預算收入的收入、分成、留解，或者凍結、動用或者以其他方式控制已經繳入國庫的資金的。mof.gov/...7
問題10:強基惠民實事資金的範圍和管理。1.廣泛征求意見，確保項目符合民意。
二、規範資金審批程序，確保資金使用不出問題。
第三，嚴把質量關，確保工程保質保量完成。
第四，公開資金使用情況，確保群眾的有力監督。
確保強基惠民資金專款專用，專門為駐村工作隊制作發放了《為民辦實事活動資金使用明細表》，要求駐村工作隊每季度認真填寫《強基惠民資金使用明細表》， 並在村務公示欄、活動公示欄等平臺進行藏漢雙語公告，主動接受群眾監督，防止截留、擠占、挪用民辦實事項目資金，確保民辦實事項目資金用在刀刃上。
五、做好項目資料整理規範，保證文件管理體系的有效實施。
年終要求駐村工作隊上報村(鄉)會議紀要、資金使用明細清單、項目竣工報告、項目竣工圖等。到縣強基辦，由縣強基辦統壹歸檔，編成冊，保證項目資料管理的規範。